HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2021

河北中瓷电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]002556号

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河北中瓷电子科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

(截止 2021年3月31日)

目 录 页 次

• 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 $1 - 2$ 证报告
• 河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金 $\equiv$ $1 - 2$ 预先投入募集资金投资项目的专项说明

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的鉴证报告

大华核字[2021]002556号

河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称中瓷 电子) 编制的截止2021年3月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》(以下简称"专项说明")。

一、董事会的责任

$\bar{ }$

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专 项说明是中瓷电子董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整 的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证 专项说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作, 以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及 我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供

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了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,中瓷电子编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关 规定,在所有重大方面公允反映了中瓷电子截止 2021年3月31日以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中瓷电子用于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。因使用不当造 成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件: 河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的专项说明

$\left( \right)$

二〇二一年四月二十日

河北中瓷电子科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所:

n,

$\Box$

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将本公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]3371号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中 航证券有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行 人民币普通股(A股) 26,666,667股,发行价格为每股 15.27元。截至 2020年 12月 28日 止, 公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,666,6667 万股, 募集资金总额 407, 200, 005. 09 元。中航证券有限公司本次承销保荐费用共计人民币 25, 175, 472, 02 元 (不 含税)。中瓷电子前期已预付承销保荐费用人民币 1,886,792.45元 (不含税),中航证券 有限公司于 2020年12月28日将扣除其余应付承销保荐费人民币 23,288,679.57元(不含 税)后的余额 383, 911, 325. 52 元汇入中瓷电子募集资金专户(涉及流转税金由中瓷电子自 有资金账户另行结算)。具体情况如下:

缴入口期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2020年12 月 28日	河北中瓷电子科 技股份有限公司	中信银行股份有限公司石家 庄分行营业部	8111801011700775953	333,095,800.00
2020年12 月 28日	河北中瓷申子科 技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 石家庄新华支行	13050161510800003977	35,241,520.00
2020年12 $28 \text{ } \square$	河北中瓷电子科 技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 石家庄新华支行	13050161510800003978	15,574,005.52

上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"大华验字 [2020]000826号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下:

金额: 人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺慕集资金 投资额	项目各案或 核准 文件
	消费电子陶瓷产品生产线建设项目	33.309.58	33,309.58	鹿开投资备字
	电子陶瓷产品研发中心建设项目	4.405.19	3.524.15	[2019]51 号

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金 ≯ 咨 额	项目备案或 核准立件
补充流动资金		8.282.61	469.04
	슴

在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到 位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金, 超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足 部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

中瓷电子首次公开发行股票募集资金投资项目经河北鹿泉经济开发区管理委员会以鹿 开投资备字(2019)51号文件进行项目备案,并经中瓷电子2019年度第二次临时股东大会 决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由中瓷电子利用自筹 资金先行投入。

截至 2021年3月31日止,自筹资金实际投资额 843.51万元。具体情况如下:

金额单位: 人民币元

序号	募投项目名称	已预先 投入资金	其中:
			建安工程支出	土地购置	设备购置 及安装	设计及施工管 理费用
	消费电子陶瓷产品生 产线建设项目	8,435,145.42		8,235,653.76		199,491.66
2	电子陶瓷产品研发中 心建设项目
	合计	8,435,145.42		8,235,653.76		199,491.66

河北中瓷电子科技服微有限公司 $\pm$ $\equiv$ O $\equiv$ 年四月 $05864$

n 000000 证书序号: $-1.9$ $-169$	$\mathbb{H}$ 说	新鲜 准予执行注册会计师法定业务的 是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批,	$\frac{1}{2}$ $\mathbb{R}^n$ 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。	王 涂改、 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发	$\begin{array}{l} -0.054 \ -0.054 \ -0.07 \ -0.07 \end{array}$ 应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的 $\circ$ 转让 出借、 租、	$\begin{array}{l} \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{array} \end{array}$ òм. $\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回	$\frac{1}{N}$ for $\frac{1}{N}$ ir paster. S finns if i bran Line ia Kab 熵 响 W 发证机关:	$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^{\text{t}}\mathbf{1}(\mathbf{0}) & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1}(\mathbf{0}) \ \mathbf{Q}(\mathbf{0}) & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1}(\mathbf{0}) \ \mathbf{Q}(\mathbf{0}) & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1}(\mathbf{0}) \end{bmatrix}$ n T RUCED 年	$\frac{1+2\alpha}{2\alpha}$ $\begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} \right) \ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{y}} \right) \end{array}$ 中华人民共和国财政部制	Vellanden. Vellanden iyaanii Salic -300 al gara Bagi Arawan yming Chine SAULE pang Pad
$\mathbb{R}^n$ i kal	$\begin{array}{l} \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{array} \right) & \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{array} \right) & \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{array} \right) & \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{array} \right) & \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{array} \right) & \frac{1}{2} \left( \begin{array}{cc} 0 & 0 \ 0 & 0$ $\int \frac{\sin \theta}{\sin \theta}$ $\mathcal{C}$ .	i protesta Tagairtí Tagairtí Id	$\sim$ IEL $\sum_{\alpha}^{N+1} \frac{1}{\beta}$	ຕ໌ $\sum_{i=1}^{n}$	4 a sarata Karata $\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\ell}$ $1 - 12$		半 $\mathbf{\bar{H}}$	ज	$\frac{d}{d\omega} \frac{d\omega}{d\omega}$ $\begin{bmatrix} \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\eta} \,, & \phantom{\mathbf{g}} \ \mathbf{\hat{s}} \cdot \mathbf{u} \, \mathbf{x} \, \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}$	erweg } leol kearwo prosin Salt Sausnan B
$\frac{15}{25}$ and $\frac{1}{5}$ $\label{eq:1} \mathcal{L} \times \mathcal{L} \times \mathcal{L}$	$\begin{array}{l} \xi \quad \text{and} \quad \eta \ \xi \quad \text{and} \quad \xi \end{array}$ $\frac{1}{2}$ 翠如	Ł.	$\frac{1}{2}$ ( $\frac{1}{2}$ ) of $\frac{1}{2}$ $\begin{bmatrix} 2\pi i\theta \ 2\pi i\theta \ 0 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{k}$ $\begin{array}{c} 8.5 \times 0.7 \ 2.8 \times 1 \end{array}$	$\frac{g(x)}{\ x\ }$ $\sum_{\alpha=1}^N\frac{1}{\alpha}$	楼12层 $\frac{\partial \mathcal{H}(\mathbf{z})}{\partial \mathbf{z}}$	33 i sanakana Sunita Suni $\mathbf{1}$	$\frac{1}{2}$	論	GEGAR € heli http://
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$\int_{\tau=0}^{\tau=0}$ - 56 - 56 $\left\langle \begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \end{array} \right\rangle$ 23833	in i	ione i $\begin{bmatrix} \partial^2 H \ \partial A^2 H A^2 \end{bmatrix}$	$\frac{\mu m}{\mu m}$ $\left{\begin{array}{l} \mathbf{g}{\text{max}} \ \mathbf{g}{\text{max}} \end{array}\right}$	名 $\left{ \begin{array}{l} 2^{n+1} \ 2^{n+1} \end{array} \right.$ $\frac{1}{2}$ i yn	合 崖 首 $\binom{100}{2000}$ ) nav.) Avroit	场 会 营 任 # 经 $\int_{\infty}^{\infty}$ $ \xi^u $	¥ 织 组 nesae Yra Brin $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}$ l yn	执业证书编号 A Mars A Norce	批准执业文号: 批准执业日期: i senara Banda	georg Ball Genezou grimme Stad Secondor e de la contra 1800-1800 1800-1800-1800 imang Kali Brazari