HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2021

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

中航证券有限公司(以下简称"中航证券"或"保荐机构")作为河北中瓷 电子科技股份有限公司(以下简称"中瓷电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2020 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 等有关法律法规和规范性文件的要求,就中瓷电子 2021 年度日常关联交易预计

事项进行了核查,具体情况如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

公司 2020 年度与中国电子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")及 其下属单位发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、水 电气/接受劳务、租赁、代缴社保公积金等日常关联交易,预计 2021 年度日常关 联交易总额不超过 35,000 万元,上年度公司与中国电科及其下属单位发生的日 常关联交易总额为 11,410.29 万元。

(二)2021 年关联交易的预计情况

2021 年,公司预计与公司实际控制人中国电科及其下属单位发生的日常关 联交易不超过如下额度:

关联交易 类别	关联方名 称	关联交易内容	关联交 易定价 原则	年合同签订额 2021 或预计金额(万元)	上年发生额 (万元)
向关联人 采购/接受 劳务	中国电科 及其下属 单位	设备、水电气、原 材料、劳务、设备 租赁等	市 场 定 价原则	10,000.00	3,160.15
向关联人 销售/提供	中国电科 及其下属	产品、劳务等	市 场 定 价原则	25,000.00	8,250.14

劳务	单位

(三)2020 年度关联交易的预计与实际发生情况

公司 2020 年度与公司实际控制人中国电科及其下属单位的关联交易预计, 经公司第一届董事会第 4 次会议通过,并业经 2019 年年度股东大会表决通过。 2020 年度,公司关联交易预计额与实际发生额情况具体如下:

单位:万元

关联交 易类别	关联方名称	关联交易内 容	关联交易 金额	预计金额	占同类 交易金 额的比 例	实际发生 额与预计 发生额差 异
销售	中电国基北方有 限公司及其下属 单位	销售商品、 提供劳务	8,185.53	20,000.00	10.03%	-58.75%
销售	中国电子科技集 团公司第二十九 研究所及其下属 单位	销售商品	35.12		0.04%
销售	中电科技集团重 庆声光电有限公 司及其下属单位	销售商品、 提供劳务	26.39		0.03%
销售	中电博微电子科 技有限公司及其 下属单位	销售商品	3.1		0.00%
采购/租 赁	中电国基北方有 限公司及其下属 单位	购买商品、 接收劳务、 代收付款等	2,463.04	20,000.00	4.27%	-84.20%
采购	中电博微电子科 技有限公司及其 下属单位	购买商品	0.27		0.00%
采购	中电科电子装备 集团有限公司及 其下属单位	购买固定资 产、无形资 产	465.49		6.59%
采购	中电网络通信集 团有限公司及其 下属单位	购买固定资 产、无形资 产	180.60		2.56%
采购/接 受 劳 务 等	中国电子科技财 务有限公司	利息费用、 收入等	50.75		75.57%
合计			11,410.29	40,000.00	--	-71.47%

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:中国电子科技集团有限公司

成立时间:2002 年 2 月 5 日

法定代表人:陈肇雄

注册地址:北京市海淀区万寿路 27 号

注册资本:2,000,000 万元

经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和 电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国 家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统 集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加 工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事 电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。)

(二)与公司的关联关系

中国电科为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》规定,中国电科直接或者间接控制的其他下属企业构成公司的关联方, 与公司发生的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容及定价依据

公司关联采购、销售交易主要系与关联方发生的采购原材料和销售陶瓷外壳 产品交易,关联采购价格、销售价格依据标的市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司根据 2021 年的经营及日常关联交易的实际发生情况,与关联方签署相 关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生,符合相关法律 法规及制度的规定,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行,定价政策和 定价依据公平、公正,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性, 不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、本次关联交易预计的决策程序

(一)董事会

2021 年 4 月 20 日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于公 司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二)监事会

2021 年 4 月 20 日,公司召开第一届监事会第七次会议,对《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核。

(三)独立董事

公司独立董事对上述事项进行了事先认可,同意将该事项提交董事会审议, 并发表了如下独立意见:经审查,该等关联交易的开展符合公司经营发展战略, 有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平 合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股 东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第一届董 事会第九次会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司 2021 年度预计的日常关联交易符合公司正常 生产经营的需要,在遵循公开、公平、公正的原则下,将不会损害公司及其他中 小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事已履行了 事先认可,并发表了同意的独立意见,决策程序合法合规。

综上,保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

(本页无正文,为《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的核查意见》的签字盖章页)

1) $\mathcal{L}_{\nu}$ 保荐代表人(签名)

司维

fox pm Tom

赵丽丽