HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

May 13, 2021

河北中瓷电子科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")2020 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2021年5月12日在鹿泉经济 开发区昌盛大街 21 号会议室,以现场会议的形式召开。现场出席及通过网络投 票参与本次股东大会的股东或其授权代表共计 22 名, 代表股份公司股份 80,028,200 股,占全部股份总额的 75.0264%,代表公司 75.0264%的表决权。

会议由董事长王强主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规的规定,会议以及通过的决议合法有效。

经大会审议, 投票表决, 一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 80,028,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.418.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

二、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 80.028.100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%: 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 4.418.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 80.028.100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.418.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%: 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 80,028,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股 (其中,因未 投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.418.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意 80,028,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 4.418.881 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

六、审议通过《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

表决结果: 同意 80,028,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.418.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

七、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 80.028.100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.418.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9977%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

八、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 16,262,686 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9379%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 弃权 10.000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 18,100 股, 占出席会议中小股东所持股份 的 64.1844%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3546%; 弃权 10.000 股(其中,因未投票默认弃权 0股), 占出席会议中小股东所持股份的 35.4610%。

出席本次会议的关联股东中国电子科技集团公司第十三研究所(合计持有表 决权股份数 52.990.763 股)、中电科投资控股有限公司(合计持有表决权股份数 6,373,870 股)、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)(合计持有 表决权股份数 4,390,781 股)回避表决本议案,由非关联股东及股东代表对该议 案进行表决。

九、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》

表决结果: 同意 80,028,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股 (其中,因未 投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4,418,781 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.9955%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 讨

十、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意 80.018.100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%: 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 10.000股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.408.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 $0.2263\%$

十一、审议通过《关于公司 2021年度监事薪酬的议案》

表决结果: 同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10.000股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.408.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 $0.2263\%$

十二、审议通过《关于续聘 2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 10.000股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果: 同意 4,408,881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 $0.2263\%$

十三、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意 80.018.100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%: 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 10.000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果:同意 4.408.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 $0.2263\%$

十四、审议通过《关于公司董事变更的议案》

表决结果: 同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 10.000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.408.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 $0.2263\%$

十五、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果:同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%: 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10.000股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4.408.881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000股(其中,因未投票默认弃权 10,000股), 占出席会议中小股东所持股份 的 0.2263%。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果: 同意 80,018,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%;

反对 200股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 10.000股 (其中, 因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

其中,中小股东表决结果:同意 4.408.781 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7692%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%; 弃权 10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.2263%。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果: 同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10.000股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4,408,881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.2263%。

十八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》

表决结果: 同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10.000股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 4,408,881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.2263%。

十九、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果: 同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权 10,000股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果: 同意 4,408,881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.2263%。

二十、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意 80,018,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%; 反对100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 10.000股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。

其中,中小股东表决结果: 同意 4,408,881 股, 占出席会议中小股东所持股 份的 99.7714%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0023%; 弃权 10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.2263%。

该项议案属于特别提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

(以下无正文)

主持人签名:

壬强

出席董事签名:

王强

记录人签名:

$\overline{\omega}$

甘

董惠

主持人签名:

王强

出席董事签名:

$\mathring{\check{v}}$

付花亮

小

董惠

主持人签名:

王强

出席董事签名:

w&

刘健

生态

董惠

主持人签名:

王强

出席董事签名:

黄杰

记录人签名:

董惠

$\mathcal{L}$

主持人签名:

王强

出席董事签名:

朱俊杰

董惠

主持人签名:

王强

出席董事签名:

石瑛

廿

董惠

主持人签名:

王强

出席董事签名:

李有星

董惠

主持人签名:

王强

出席董事签名:

莨菪石

袁蓉丽

$\overrightarrow{4}$

董惠