Headway — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1776 展宇　公司提供

序號	5	發言日期	113/05/24	發言時間	13:37:05
發言人	廖培宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5978899
主旨	本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/24
說明	1.發生變動日期:113/05/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 劉漢瀛 董事 趙偉君 董事 鄭智文 董事 李煌寶 董事 陳宥廷 董事 陳子欽 獨立董事 陳乾元 獨立董事 李林盛 獨立董事 張瑞芳 4.舊任者簡歷: 劉漢瀛 展宇科技材料股份有限公司董事長 趙偉君 展宇科技材料股份有限公司董事 鄭智文 展宇科技材料股份有限公司董事 李煌寶 藝術達科技材料股份有限公司董事長 陳宥廷 展宇科技材料股份有限公司董事 陳子欽 展宇科技材料股份有限公司董事 陳乾元 泉晶能源材料股份有限公司副董事長 李林盛 大眾法律事務所主持律師 張瑞芳 Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University 5.新任者職稱及姓名: 董事 劉漢瀛 董事 趙偉君 董事 鄭智文 董事 李煌寶 董事 陳宥廷 董事 陳子欽 獨立董事 陳乾元 獨立董事 張瑞芳 獨立董事 張淑美 6.新任者簡歷: 劉漢瀛 展宇科技材料股份有限公司董事長 趙偉君 展宇科技材料股份有限公司董事 鄭智文 展宇科技材料股份有限公司董事 李煌寶 藝術達科技材料股份有限公司董事長 陳宥廷 展宇科技材料股份有限公司董事 陳子欽 展宇科技材料股份有限公司董事 陳乾元 泉晶能源材料股份有限公司副董事長 張瑞芳 Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University 張淑美 眾碩聯合法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 劉漢瀛:1,737,216股 董事 趙偉君:515,371股 董事 鄭智文:886,864股 董事 李煌寶:1,152,827股 董事 陳宥廷:1,011,401股 董事 陳子欽:54,963股 獨立董事 陳乾元:0股 獨立董事 張瑞芳:0股 獨立董事 張淑美:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/30~113/7/29 11.新任生效日期:113/05/24 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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