HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

HDC현대EP/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 - 의결사항   ① 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일부터 2020년 12                   월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분                   계산서 포함) 및 연결재무제표 승인                   (안)   ② 제2호 의안 : 사내이사(정몽규) 재선임 승인(안)   ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인(안)   ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인(안)   ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽규	1962-01	2	재선임	(현)HDC 회장 (현)HDC현대산업개발 회장 (현)대한축구협회 회장 (전)현대자동차 회장