HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

HDC현대EP/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 160원) 제2호 의안 : 정관 개정 승인(안) 제2-1호 : 개정 상법 반영 제2-2호 : 분기 배당 관련 문구 재정비 제3호 의안 : 이사 선임(안) 제3-1호 : 사내이사 신우철 신규 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 정몽규 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 심준용 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신우철	1968-03	2	신규선임	現 세나테크놀로지 전무 前 롯데케미칼 마케팅부문장 前 롯데첨단소재 독일법인장
정몽규	1962-01	2	재선임	現 에이치디씨㈜ 회장 現 대한축구협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심준용	1980-08	2	재선임	現 명지대학교 경영대학 부교수 前 고려대학교 경영학과 연구교수 고려대학교 대학원 경영학과 박사 서울대학교 대학원 경영학과 석사 제 44회 공인회계사 합격 고려대학교 경영학과 학사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-