HCG — AGM Information 2024

Jul 1, 2024

股票代碼：1810

和 成 欣 業 股 份 有 限 公 司 113 年實體股東常會 議案參考資料

時間：中華民國 113 年 6 月 26 日(星期三)上午九時 地點：桃園市八德區後庄街 135 號（和成三廠禮堂）

承認事項

案由一： 承認112 年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。(董 事會提)

• 說 明： 本公司112 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事 務所許淑敏會計師及吳趙仁會計師查核竣事，出具查核 報告，連同營業報告書經審計委員會審核完竣，認為尚

• 無不符，提請承認。（請參照本手冊第10 頁至第12 頁 、第13 頁至第21 頁及第34 頁至第43 頁）

決 議：

• 案由二： 承認112 年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

• 說 明： 1. 本公司112 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事 務所許淑敏會計師及吳趙仁會計師查核完竣，112 年 度稅後盈餘為新臺幣19,346,653 元，依本公司章程

• 規定提列10%法定盈餘公積新臺幣4,103,220 元，期 末可分配盈餘為新臺幣1,555,507,441 元。擬分配股

• 東現金股息新臺幣60,460,744 元(每壹股盈餘分配 0.2 元)，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入本公司其他收入。（見盈餘分

配表，請參照本手冊第44 頁）。

  **2. 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準**

• 日、發放日及其他相關事宜。

3. 如嗣後因買回本公司股份、轉讓、註銷或配合其他法

令規定，致影響流通在外股份數量，其相關配息金額 或配息率之調整，提請股東會授權董事會全權處理之。

4. 本案經審計委員會審議通過。

5. 提請承認。

決 議：

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