H.C. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/02	發言時間	15:03:01
發言人	張恆嘉	發言人職稱	董事	發言人電話	2657-5859
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/02
說明	1.董事會決議日期:112/03/02 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業狀況報告 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告 3.111年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案 2.111年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無

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