H.C. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/03	發言時間	14:21:09
發言人	張恆嘉	發言人職稱	董事	發言人電話	2657-5859
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/03
說明	1.董事會決議日期:111/03/03 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號 4.召集事由一、報告事項:1.110年度營業狀況報告 2.監察人查核110年度決算表冊報告 5.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之 限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/05/01 11.停止過戶截止日期:111/06/29 12.其他應敘明事項:無

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