H.C. — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/25	發言時間	15:48:01
發言人	張恆嘉	發言人職稱	董事	發言人電話	2657-5859
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/25
說明	1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/06/04 3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號 4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業狀況報告 2.監察人查核107年度決算表冊報告 5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表 2.107年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/06 11.停止過戶截止日期:108/06/04 12.其他應敘明事項:無

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