HBIS Resources Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2008

Apr 29, 2008

证券代码:000923 证券简称:S宣工 公告编号:2008-47

河北宣化工程机械股份有限公司

股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

●流通股股东持有的每10股获得6股的转增股份。

●流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

●实施股权分置改革方案的公积金转增股本股权登记日及股改股份变更登 记日:2008年4月30日。

●公积金转增股份到账日期:2008年5月5日。

●转增股份上市交易日:2008年5月5日。

●原非流通股股东持有的非流通股股份性质于2008年5月5日变更为有限售 条件的流通股。

●股权分置改革方案实施完毕后,公司股票将于2008年5月5日恢复交易,股 票简称由"S宣工"变更为"河北宣工",股票代码000923保持不变。

●2008年5月5日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入 指数计算。

一、股权分置改革方案通过情况

河北宣化工程机械股份有限公司股权分置改革方案已于2008年4月18日经公 司2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权 分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2008年4月19日的《中国证券报》和 巨潮资讯网。

二、股权分置改革方案基本内容

1、股权分置改革方案要点:公司股份变更登记日登记在册的全体流通股股 东每持有10股流通股将获得6股转增股份。实施上述方案后,公司总股本由16500 万股变更为19800万股,公司非流通股股份获得上市流通权。该方案相当于公司 流通股股东每10股获得3.3333股股份的对价。具体内容见公司于2007年1月6日在 《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《河北宣化工程机械股份有限公司股权分置 改革说明书(修订稿)》。

2、获得对价的对象和范围:截止2008年4月30日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股 东。

3、非流通股股东的承诺:

法定承诺:参与S宣工股权分置改革的非流通股股东承诺根据《上市公司股 权分置改革管理办法》等法律法规的规定履行法定承诺义务。

特别承诺:①河北宣工机械发展有限责任公司除履行法定承诺外,还特别承 诺所持非流通股份自改革方案实施日起,在三十六个月内不通过深圳证券交易所 挂牌出售。②河北省国有资产控股运营有限公司承继公司原股改发起人之一—河 北欧力重工有限公司股改动议及股改方案中所提及的承诺。

序号	日期	事项	是否停牌
1	2008年4月29日	刊登股权分置改革方案实施公告;	继续停牌
2	2008年4月30日	实施股权分置改革公积金转增股权登记日及股改股份变更登记日;	继续停牌
3	2008年5月5日	1、原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股;2、流通股股东获得转增股份到账日;3、公司股票复牌、对价股份上市流通;4、公司股票简称变更为"河北宣工";5、该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。	恢复交易
4	2008年5月6日	公司股票开始设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算交易。	正常交易

三、股权分置改革方案实施进程

四、对价股份安排实施办法

非流通股股东向流通股股东支付的股份,由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司,根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按比 例自动计入账户。

每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分,按照《中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指 引》中的零碎股处理方法处理。

五、方案实施前后股权结构变化:

三、股份总数	165,000,000改革前	100%	三、股份总数改革后198,000,000		100%
项目	股份数量	占比	项目	股份数量	占比
一、未上市流通股	110,000,000	66.67%	一、有限售条件的流通股	110,001,200	55.56%
(一)发起人股	110,000,000	66.67%	(一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股	110,001,200	55.56%
1、国家股	78,627,500	47.653%	1、国家及国有法人持股	103,725,500	52.387%
2、国有法人股	31,372,500	19.014%	2、境内一般法人持股	6,274,500	3.169%
3、境内法人股			3、境内自然人持股
4、外资法人股	---	---	4、境外法人、自然人持股
5、自然人股	---	---	5、其他
6、其他	---	---
(二)定向法人股	---	---	(二)内部职工股	0
1、国家股	---	---		0
2、国有法人股	---	---	(三)机构投资者配售股份
3、境内法人股	---	---		1,200	0.001%
4、外资法人股	---	---	(四)高管股份
5、自然人股	---	---	(五)其他
6、其他	---	---
二、已上市流通股份	55,000,000	33.33%	二、无限售条件的流通股	87,998,800	44.44%
(一)有限售条件的流通股	750	0.0005%
1、内部职工股	---		(一)人民币普通股	87,998,800	44.44%
2、机构投资者配售股份	---
2、高管股份	750	0.0005%
3、其他	---		(二)境内上市外资股
(二)无限售条件的流通股	54,999,250	33.33%	(三)境外上市外资股
1、人民币普通股	54,999,250	33.33%
2、境内上市外资股	---
3、境外上市外资股	---
1、其他	---		(四)其他

单位:股

六、有限售条件流通股份可上市流通预计时间表

	有限售条件的股份
股东名称	持股数量(股)	持股比例	可上市流通时间
		(%)
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	35.540%	G+36个月后
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500	15.845%	G+12个月后
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	3.169%	G+12个月后
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	1.002%	G+12个月后

注:G 日为公司股权分置改革方案实施后首个交易日。

七、实施本次股权分置改革方案后,公司总资产、总负债和所有者权益不发 生变化,公司总股本由16500万股增加至19800万股,公司每股收益、每股净资产 将相应减少。

八、咨询联系办法

办公地址:河北宣化东升路21号

邮政编码:075105

联系电话:(0313)3186008、3186075、3186222

联系传真:(0313)3186026

联系人:张富贵、庞廷闽

电子信箱:xlj1030@sina.com

九、备查文件

1、河北宣化工程机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公 告;

2、北京市金城同达律师事务所关于河北宣化工程机械股份有限公司股权分 置改革相关股东会议的法律意见书;

3、河北宣化工程机械股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);

4、西南证券有限责任公司《关于河北宣工股权分置改革的保荐意见书》;

5、北京市金城同达律师事务所《关于河北宣工股权分置改革的法律意见书》; 特此公告!

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○○八年四月二十八日

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