HBIS Resources Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 29, 2023

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2023-23

河钢资源股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开,2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人,实到监事 3 人,樊海泉先生视频参会并主持会议,相关人员列席 会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2023 年半年度报 告全文》。摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2023 年半 年度报告摘要》(2023-24)。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》以及公司募集资金管理制度等的相关规定, 报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2023-25)。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日