HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 15, 2016

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-39

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限

• 公司（以下简称：公司）2016 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

• 公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开2016 年第二

次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间:2016 年7 月1 日下午2:30;

• 网络投票时间:

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年7

• 月1 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年6 月

• 30 日15:00 至2016 年7 月1 日15:00 期间的任意时间。

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• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

• 7、股权登记日：2016 年6 月27 日。

• 8、出席对象：

• （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附 件1。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 9、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21 号河北宣化工程

• 机械股份有限公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》； 上述议案已经2016 年6 月15 召开的公司第五届董事会第十次会

• 议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2016 年6 月16 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本次会议审议该项议案时，关联股东河北宣工机械发展有限责任 公司应回避表决。

三、现场会议登记方式

• 1、登记方式：现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

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• 2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21 号，公司董事会

• 办公室。

• 3、登记时间：2016 年6 月30 日至2016 年7 月1 日下午1:00

• 以前（信函以收到邮戳日为准）。

• 4、出席会议所需携带资料

• （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托

• 代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股 东账户卡办理登记手续；

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，

• 出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身 份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件2）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：辛丽建、郑增炎；

联系电话： 03133186222；

传真：03133186026；

办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21 号；

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邮政编码：075105；

• 2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、重大资产重组合作意向书；

3、中介机构出具的专项意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十五日

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附件1: 河北宣化工程机械股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河 北宣化工程机械股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并授权 其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做 出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人委托股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏

内填写“同意票数” ）：

议案 序号	议案名称	委托意见	委托意见	委托意见
议案 1	关于筹划重大资产重组事项并申请股票继 续停牌的议案	同意（）	反对（）	弃权（）
注 1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托 意 见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效 委托。 注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。 注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。 注 4：本授权委托书的剪报、 复印件或者按以上格式自制均有效。 注 5：议案 1 关联股东回避表决。

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附件2：

河北宣化工程机械股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

• 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，根据深圳证券易所 2016 年5 月9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投 票流程，具体操作流程如下：

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360923；

• 2、投票简称：“宣工投票”；

• 3、议案设置及议案表决：

• （1）议案设置；

议案 序号	议案名称	委托 价格
议案1	关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案	1.00

特别说明：公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司应回避

表决。

• （2）填报表决意见和选举票数；

对于上述投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃

权”。

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• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年7 月1 日的交易时间，即9:30-11：30 和

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月30 日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年7 月1 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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