HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 16, 2016

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-05

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限

• 公司（以下简称：公司）2016 年第一次临时股东大会。

  • 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

• 公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开2016 年第一

• 次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • 现场会议召开时间:2016 年4 月1 日下午2:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2016 年4 月1 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年3 月 31 日15:00 至2016 年4 月1 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

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1

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表 决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

• 6、出席对象：

• （1）凡2016 年3 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投 票时间内参加网络投票。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21 号河北宣化工程

• 机械股份有限公司一楼会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、《关于增补公司独立董事的议案》；

  • 1.1、《关于增补李耿立先生为公司独立董事的议案》；

  • 2、《关于增补公司董事的议案》；

  • 2.1、《关于增补吴向芳先生为公司董事的议案》；

  • 3、《关于变更公司监事的议案》；

  • 3.1、《关于补选张富贵先生为公司监事的议案》。

公司董事、监事候选人及独立董事候选人均采取累积投票制进行

表决，其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交

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2

易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东大会选举董事、监事及独立董事时，有表决权的每一股份拥 有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用， 也可以分散使用。

上述议案已经2016年3月16召开的公司第五届董事会第七次会议、 第五届监事会第六次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容 详见公司于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

• 三、现场会议登记方式

• 1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提

• 前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

• 2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21 号，公司董事会

• 办公室。

• 3、登记时间：2016 年3 月31 日至2016 年4 月1 日下午3:00

• 以前（信函以收到邮戳日为准）。

  • 4、出席会议所需携带资料

• （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托

• 代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股 东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，

• 出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身

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3

• 份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程：

• 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

• 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体说明如下：

  • （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

  • 1、投票代码：360923。

  • 2、投票简称：河北宣工。

  • 3、投票时间：2016 年4 月1 日的交易时间，即上午9：30—11：

• 30，下午13：00—15：00。

• 4、在投票当日，“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。因本次股东

• 大会的所有议案均为需要累积投票的议案，故本次股东大会不设置总

• 议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  • 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于增补独立董事的议案	累积投票
1.1	关于增补李耿立先生为公司独立董事的议案	1.01
议案2	关于增补公司董事的议案	累积投票
2.1	关于增补吴向芳先生为公司董事的议案	2.01

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4

议案3	关于变更公司监事的议案	累积投票
3.1	关于补选张富贵先生为公司监事的议案	3.01

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案，股东需在“委 托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为 有效投票。

表2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

说明：

①选举非独立董事：

股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×1。 ②选举独立董事：

股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×1。 ③选举股东代表监事：

股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×1。

假定投给第1 位候选人1,000 票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令；第二步：输入投票代码360923；

第三步：输入委托价格1.01 元;第四步：输入委托数量1,000 股； 第五步：确认投票完成。

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5

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年3 月31 日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年4 月1 日（现 场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：辛丽建、郑增炎；

联系电话：0313-3186222；

传真：0313-3186026；

办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21 号；

邮政编码：075105；

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

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6

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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7

附件:

河北宣化工程机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席 河北宣化工程机械股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并授 权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未 做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见

栏内填写“同意票数” ）：

议案序号	会议审议事项	表决结果
		同意票数
议案1	关于增补独立董事的议案	---
1.1	关于增补李耿立先生为公司独立董事的议案	（ ）票
议案2	关于增补公司董事的议案	---
2.1	关于增补吴向芳先生为公司董事的议案	（ ）票
议案3	关于变更公司监事的议案	---
3.1	关于补选张富贵先生为公司监事的议案	（ ）票

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人委托股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

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