HBIS Resources Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 30, 2011

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2011--17

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2011 年第一次临时 股东大会，会议拟于 2011 年 7 月 30 日（星期六）上午 10：00 在公司一楼会议 室召开并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2011 年 7 月 22 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因 故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》。

以上议案详细内容已刊登在同日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2011 月 7 月 30 日上午 10：00 会议召 开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席 或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2011 年 7 月 30 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：庞廷闽

联系电话：（0313）3186075

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传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇一一年六月二十九日

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授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份 有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
表 决 项 目	同意	反对	弃权
1、《关于增补苏永辉先生为第四届董事会董事的议案》；

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2011 年 月 日

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