HBIS Resources Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2009

证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2009- 24

河北宣化工程机械股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2009 年第二次临时股东大会，会议拟于 2009 年 8 月 10 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2009 年 7 月 31 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易的议案；

②关于修订《公司章程》的议案；

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》及《关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易公告》。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2009 年 8 月 10 日上午 10：00 会议召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2009 年 8 月 10 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

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联系人：庞廷闽联系电话： 3186075 传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇〇九年七月十日

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兹全权委托先生（女士）代表出席河北宣化工程机械股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：受托人（签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数：委托日期：

注：

2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会二○○九年七月十日

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