HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 14, 2002

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**河北宣工：公布2002年中期财务指标等

**2002-08-14 06:36   

河北宣化工程机械股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

河北宣化工程机械股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2002年8月12

日在公司本部召开，应出席会议董事6名，实到5名（其中王励副董事长因公出差不

能与会），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席王翠林先生列

席了会议。会议由董事长王建军先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2002年半年度报告》及其摘

要的议案；

二、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2002年半年度利润分配方案》

的议案；

2002年半年度利润分配方案为：不分红，也不进行公积金转增股本。

三、审议通过了公司与集团公司签定的《综合服务补充协议》的议案。

1、继续租用集团公司提供的大轿车服务项目，支付年租金53万元(2001年曾取

消该服务项目，现予以恢复，公司已在2001中报予以披露)。

2、原《综合服务协议》中集团公司向股份公司提供的保卫服务项目，由于增加

经警押车业务，成立了押车队，所以收费标准由每年9万元修订为60万元。

3、增加集团公司为股份公司提供运输服务收取相应服务费用的条款。

（1）长途运输车（非张家口市区）按吨公里计算；大型车（额定吨位10吨以上，

含10吨）每吨公里运价单程0.44元；中型车（额定吨位5吨至10吨之间，含5吨）每吨

公里运价单程0.50元；小型车（额定吨位不足5吨）每吨公里运价单程0.58元。双程运

费按单程运费的170%计算。

（2）汽车吊按每吨小时7元计算。吨位数按吊车额定吨位计算。

（3）在张家口市区及市区附近的县、镇按如下台班费计算：大型车和特种车450

元/天，中型车275元/天，小型车190元/天。

（4）在股份公司所属厂区内及厂区间运输按以下台班费计算：大型车和特种车

300元/天，中型车180元/天，小型车150元/天。

（5）以上费用全年合计预计在120万元左右。

4、以上各项从2002年1月1日起执行。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

2002年8月12日

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

河北宣化工程机械股份有限公司将于2002年8月14日公布2002年半年度报告及

董事会决议公告，"河北宣工"将于2002年8月14日上午9点30分起停牌1个交易小时，

2002年8月14日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

2002年半年度 2001年半年度 2002半年度/2001半年度

净利润（万元） 549.64 943.60 58.25%

每股收益（元） 0.03 0.06 50%

净资产收益率（%） 1.34 2.36 56.78%

扣除非经常性损益后

的每股收益（元） 0.03 0.06 50%

2002.6.30 2002.6.30 本年末/上年末

每股净资产（元） 2.50 2.46 101.63

二、2002年半年度利润分配方案：

公司2002年半年度不分配、不转增。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

2002年8月12日

河北宣化工程机械股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

河北宣化工程机械股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2002年8月12日在

公司本部召开，应出席会议监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由监事会主席王翠林先生主持，会议讨论并一致通过如下决议：

一、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2002年半年度报告》及其摘

要的议案；

二、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2002年半年度利润分配方案》

的议案；

三、审议通过了公司与集团公司签定的《综合服务补充协议》的议案。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

2002年8月12日

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