HBIS Resources Co., Ltd. — Governance Information 2018

Jan 12, 2018

河北宣化工程机械股份有限公司

关于修订公司章程的议案

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现对公司章程进行修订。

原条款	修订内容
第四十九条公司召开股东大会的地点为：公司住所地。	第四十九条公司召开股东大会的地点为：公司住所地及公司根据需要在股东大会通知中列明的其他地点。
	第一百零五条公司董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事
第一百零五条公司董事候选人，由公司董事会确定名单并以提案的方式提交	候选人的提名，可由董事会在充分考虑各股东提名的基础上提出；单独或合
股东大会表决。股东如对董事候选人名单有异议，有权按照本章程第六十条	并持本公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事候选人，提交股东大会参
规定提出新的提案。	加选举。股东的该项提名应以书面方式于股东大会召开前10天送交公司董事
	会。
第一百零六条公司监事候选人中，由股东代表担任的，由公司第一大股东确定名单，由公司董事会以提案的方式提请股东大会表决。股东如对由股东代表担任的监事候选人名单有异议，有权按照本章程第六十条规定提出新的提案。公司监事候选人中，由职工代表担任的，由公司工会提名，经职工代表大会民主选举产生。职工对候选人名单有异议的，50名以上职工有权提出新的候选人，并列入候选人名单。	第一百零六条公司监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由股东代表担任的监事，可由监事会在充分考虑各股东提名的基础上提出；单独或合并持本公司已发行股份3%以上的股东可以提出监事候选人，提交股东大会参加选举。股东的该项提名应以书面方式于股东大会召开前10天送交公司董事会。公司监事候选人中，由职工代表担任的，由公司工会提名，经职工代表大会民主选举产生。职工对候选人名单有异议的，50名以上职工有权提出新的候选人，并列入候选人名单。

二〇一八年一月十二日

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