HBIS Resources Co., Ltd. — Governance Information 2006

Apr 25, 2006

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为

第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股

定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者 合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知

90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%

第十八条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决。

提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,

第二十六条 公司召开股东大会,召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式

超过 20%的;

通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 2)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

3)披露持有公司股份数量; 4)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

利。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得

a 法人股股东:法人营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书和出席人身份证复印

(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。"

b 个人股股东:本人身份证和有效持股凭证或委托代理人身份证、授权委托书和有效持股

7

当日下午 3:00

3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束

第三十条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知

第三十七条 公司董事会、独立董事和持有发行在外有表决权股份总数的 5%以上的股

、公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或 超过 20%的; 、股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务;

• 、对公司有重大影响的附属企业到境外上市; 、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行

股东大会网络投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 15 点并不得迟

于现场股东大会召开当日上述 9 30 分,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午

15 点。

生。职工对候选人名单有异议的,50 名以上职工有权提出新的候选人,并列入候选人名单。

(一)董事人数不足 6 人时;

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%(不含投票代理权)以上的股东书

第七十四条 临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

单独或者合并持有公司有表决权总数 10%以上的股东(以下简称"提议股东")或者监

或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东可以按照本议事规则规定的程序自行召

持股份数的表决结果应计为"弃权"

大会结束后 2 个月内实施具体方案。