HBIS Resources Co., Ltd. — Governance Information 2006

Apr 25, 2006

年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾

年;

年;

年;

的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司不专设由职工代表担任的董事。

、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、

• 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及 、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; 、为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员; 、公司章程规定的其他人员; 、中国证监会认定的其他人员。 、根据法律、法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性以及
• 、具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; 、具有五年以上法律、经济或者其他履行本公司独立董事职责所必经的工作经验。
  • 、公司章程规定的其他条件。

第三十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以

第三十五条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤

(一)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,以及公司与关联法人

发生的交易金额在三百万元以上,且占公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易,

年度财务审计报告完成后 20 日内召开,第二次定期会议应当在第三季度内召开。

(一)代表 1/10 以上表决权的股东提议

名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名以书面形式向董事会