HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 26, 2015

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-30

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年6 月23 日以电话方式发出第五届监事会第三次会议通知，会议于2015 年6 月26 日下午2:30 在公司二楼会议室召开，公司3 名监事全部亲 自出席会议。本次会议由监事会主席张占海先生主持，会议按照会议 通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关 法律法规和公司章程规定。

会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的 议案》。

为充实公司流动资金，降低财务费用，公司拟向河北钢铁集团有 限公司申请借款，金额不超过人民币5 亿元（包含年初至公告日已发 生的金额），并在不超过5 亿元的总额度内循环使用，用于流动资金 周转或偿还银行借款，期限为一年，借款利率不高于银行同期贷款基 准利率。在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依 据公司实际需要具体进行办理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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