HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 12, 2015

证券代码： 000923 证券简称：河北宣工 公告编号： 2015-02

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2015 年3 月11 日以通讯表决方式召开，会议通知公司已于2015 年3 月2 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实 际参加表决的董事6 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规 定。

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担保， 向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（简称：民生银行石家庄分 行）申请20,000 万元贷款授信。

本次抵押物为公司自有工业用地，土地面积为243840 平方米， 土地证号：张市宣国用（2002）第1448 号，根据石盛泽（2015）地 估字第028 号评估报告，评估价值21,092.16 万元。

公司将与民生银行石家庄分行签署相关融资合同，并承诺：在该

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不抵押于民生银行石家庄 分行之外的第三方。贷款还清后，对应的资产抵押自行解除，对公司 不构成风险。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [147 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2