HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 14, 2026

证券简称：河钢资源

证券代码：000923

公告编号：2026-01

河钢资源股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员 及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事、总经理辞职情况

河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经 理魏广民先生的书面辞职报告。魏广民先生因工作调整申请辞去公司第八届董事 会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及总经理职务，辞职后不再 担任公司职务。

魏广民先生董事、总经理及董事会专门委员会委员职务的原定任期到期日为 2027 年9 月18 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，魏广民先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董 事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，魏广民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。其辞职后将继续遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等有关离 任董事及高管的相关规定。

魏广民先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏广民先生在担任董事、总经理 期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

二、补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的情况

为保证公司董事会规范运作，进一步增强公司的经营能力，满足公司发展需 求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范

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运作》及《公司章程》等规定，公司于2026 年1 月13 日第八届董事会第九次会 议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》等议案。

• 1、同意聘任王凤林先生为公司总经理（个人简历附后），任期与本届董事

• 会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、经公司董事会提名委员会审核，公司拟补选王凤林先生为第八届董事会 非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。

3、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选肖金泉先生为公司 第八届董事会审计委员会委员，同意补选赵青松先生为公司第八届董事会薪酬与 考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。

本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日

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王凤林先生简历

王凤林先生，中共党员，采矿工程专业硕士，高级工程师。历任河北钢铁集 团矿业公司司家营铁矿技术员、主任助理、副主任、主任，河钢集团矿业公司司 家营北区矿山分公司运输车间主任、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记， 司家营铁矿副总经理、总经理、董事、董事长，研山铁矿副总经理、总经理、执 行董事，河钢集团矿业公司副总经理。现任Palabora Mining Company Proprietary Limited（中文名称：帕拉博拉矿业有限公司）董事长及CEO、 Palabora Copper Proprietary Limited（中文名称：帕拉博拉铜业公司）董事 长及CEO。

王凤林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为， 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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