HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 27, 2025

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-31

河钢资源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025 年11 月27 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街385 号2122 会议室以现场结合通讯方式召开，2025 年11 月20 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议 应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相 关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》；

• 1.1 修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.2 修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.3 修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.4 修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.5 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1.6 修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.7 修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.8 修订《商旅费用管理办法》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.9 修订《商务招待管理实施细则》的议案

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

议案1.1、1.2、1.3 尚需提交股东会进行审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会， 《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及 监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》 备案等全部相关事项，授权有效期为自公司2025 年第二次临时股东会审议通过 之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核 准登记的内容为准。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《关于修订<公司章 程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》 (公告编号:2025-32)。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《关于变更会计师事

务所的公告》 (公告编号:2025-33)。

• 3、审议通过《关于增加2025 年日常关联交易预计的议案》；

本议案关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。

表决结果为：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《关于增加2025 年

日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2025-34)。

4、审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司定于2025 年12 月15 日14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方 式召开2025 年第二次临时股东会。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《关于召开2025 年

第二次临时股东会的公告》 (公告编号:2025-35)。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日