HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 20, 2025

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-21

河钢资源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025 年6 月19 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街385 号1709 会议室以通讯方式召开，2025 年6 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事9 人，实到董事9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《河钢资源股份有限

公司经理工作细则》 。

• 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《河钢资源股份有限

公司投资者关系管理制度》 。

• 3、审议通过《关于制定<海外子公司信息报送办法>的议案》； 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十一日