HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 30, 2024

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-05

河钢资源股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2024 年1 月30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街385 号2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2024 年1 月25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管 等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2024 年日常关联交易预计的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计2024 年度日常关联交易是公司及子公司生 产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、 合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对 公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同 意公司关于2024 年度日常关联交易预计事项。

此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避 了表决。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事召开了2024 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案 提交董事会审议。

此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避

表决。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 关于2024 年日 常关联交易预计的公告 》。

2、审议通过《招标投标合规管理制度》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2024 年2 月22 日以现场投票和网络投

票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 关于召开2024 年

第一次临时股东大会的通知 》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日