HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-9

河钢资源股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2022 年4 月25 日石家庄 市体育南大街385 号2122 会议室以现场和视频结合的方式召开，2022 年4 月15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9 人，实到董事8 人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、商有光、王占明、徐永 前以视频方式出席，张志亭因工作原因未参加会议，书面授权委托董事赵丽树代 为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人 员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年度董事会工作报告》（2022-5）。该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

公司独立董事商有光先生、王占明先生、徐永前先生向董事会提交了独立董 事述职报告，并将在公司2021 年年度股东大会上述职。 《独立董事2021 年度述 职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

• 2、审议通过《关于2021 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《2021 年度财务决

算报告》。

• 4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本年度拟以总股本652,728,961 股为基数，向全体股东每10 股派3 元人民

• 币现金（含税），共计派发现金红利195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存

• 至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

  • 该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

• 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《关于2021 年度利

• 润分配预案的公告》（2022-11）。

  • 5、审议通过《关于变更会计估计的议案》；

  • 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《关于变更会计估计

• 的公告》（2022-16）。

  • 6、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；

  • 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

  • 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《2021 年年度报告

• 全文》 。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《2021 年年度 报告摘要》（2022-7）

  • 7、审议通过《2022 年第一季度报告全文》；

  • 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 2022 年第一季度

• 报告全文 》（2022-8）。

  • 8、审议通过《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  • 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《董事会关于2021

• 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-13） 。

9、审议通过《关于与河钢集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议

案》；

此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、姚永波、鲍彦丽回避了表决。 表决结果为：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 关于与河钢集团财

务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告 》（2022-14）。

10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《拟续聘会计师事务 所的公告》（2022-15）。

11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 关于河钢集团财务

有限公司的风险评估报告 》。

12、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2022 年综合授信额度的议

案》；

根据生产经营的需要，公司财务部门对2022 年度资金需求进行预测，2022 年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过2 亿元的综合授信额度，分 别是向河钢集团财务公司、建设银行河北省分行等银行和金融机构申请综合授信 额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等， 贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为

1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《2021 年社会责任报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《 2021 年社会责任报告》 （2022-12） 。

14、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： 《2021 年度内部控 制自我评价报告》。

15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，

即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 公司章程 》、

《 公司章程修订对照表 》。

16、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 信息披露

管理制度》 。

17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 投资者关系管理制度 》。

18、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 投资者投诉管理制度 》。

19、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 内部审计制度 》。

20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 董事会议事规则 》。

21、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 独立董事工作制度 》。

22、审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 股东大会议事规则 》。

23、审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 独立董事年报工作制

度 》。

24、审议通过《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2021 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 未来三年（2022 年-2024

年）股东回报规划 》。

25、审议通过《召开2021 年度股东大会的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《 关于召开2021 年度股

东大会的通知 》 （2022-17） 。

公司独立董事对议案9、10 发表了事前认可意见，对议案4、5、8、9、10、 14、24 相关事项发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案8 发表了核查意见。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日