HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-76

河钢资源股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第四次会议于2021 年11 月30 日在石 家庄市体育南大街385 号2122 会议室以现场和视频结合的方式召开，2021 年11 月25 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9 人，实到董事9 人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、张志亭、商有光、王占 明、徐永前以视频方式出席。本次会议由总经理赵丽树主持，监事和高管等相关 人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举王耀彬先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届

满。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》；

第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略发展委员会

主任：徐永前

成员：商有光、王耀彬

审计委员会

主任：商有光

成员：徐永前、赵丽树

薪酬与考核委员会

主任：商有光 成员：王占明、赵丽树 提名委员会 主任：王占明 成员：徐永前、王耀彬 风险管理委员会 主任：徐永前 成员：王占明、鲍彦丽 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日

附件：

王耀彬先生简历

王耀彬先生，男，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任河钢邯钢 财务部副部长；河钢舞钢副总经理、董事、总会计师；河钢宣钢副总经理、总会 计师、董事、党委常委；河钢集团采购总公司总经理、党委书记；青岛河钢新材 料科技有限公司董事长。现任河钢资源董事、河钢集团副总经理。

王耀彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执 行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。