HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-62

河钢资源股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2021 年9 月14 日在石家 庄市体育南大街385 号811 会议室以现场和视频结合的方式召开，2021 年9 月 10 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9 人， 实到董事9 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、商有光、王占明、徐永前以 视频方式出席。本次会议由刘键先生主持，监事和高管等相关人员列席会议，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举刘键先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；

第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略发展委员会

主任：徐永前

成员：商有光、刘键

审计委员会

主任：商有光

成员：徐永前、赵丽树

薪酬与考核委员会

主任：商有光

成员：王占明、赵丽树

提名委员会

主任：王占明

成员：徐永前、刘键

风险管理委员会

主任：徐永前

成员：王占明、鲍彦丽

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长提名，董事会聘任赵丽树先生为公司总经理，任期至本届董事会 届满。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理提名，董事会聘任魏广民先生为公司副总经理，任期至本届董事

会届满。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据总经理提名，董事会聘任于超先生为公司财务负责人，任期至本届董事 会届满。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

• 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会聘任赵青松先生为公司董事会秘书，任期至本届董

事会届满。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会秘书联系方式如下： 联系地址：河北省石家庄市体育南大街385 号 联系电话：0311-66500923 传真号码：0311-66508734； 邮政编码：050023 电子邮箱：xgdsb@sina.com

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十四日

附件：

高级管理人员简历

1、赵丽树先生简历

赵丽树先生，中共党员，钢铁冶金专业学士，高级工程师、高级会计师。历 任唐钢炼焦制气厂厂长，唐钢财务经营部部长，河钢唐钢公司总会计师、董事， 河钢唐钢党委常委、唐山唐钢建设发展有限公司执行董事、党委书记。现任河钢 集团北京国际贸易有限公司董事长、党委书记，河钢资源股份有限公司董事、总 经理。

赵丽树先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行 为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、魏广民先生简历

魏广民先生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任邯钢酸洗 镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板长厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河 钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢 邯钢副总经理、党委常委，河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现 任河钢资源股份有限公司董事、副总经理，南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 董事、总经理，Palabora Copper Proprietary Limited 董事。

魏广民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信 行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、于超先生简历

于超同志，中共党员，硕士研究生学历，历任河钢集团资产财务部会计管理 高级经理，河钢资源经营财务部副部长、会计机构负责人。现任河钢资源股份有

限公司财务负责人。

于超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行 为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4、赵青松先生简历

赵青松同志，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢 铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、 资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专 员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任河钢资源股份有限公司董事会 秘书。

赵青松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信 行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。