HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

河钢资源股份有限公司独立董事

对公司有关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为河钢资源股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,认真审 阅了公司第七届董事会第一次会议相关事项及材料,现发表独立意见如下:

一、对聘任高管发表如下独立意见

我们认为:公司拟聘任人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管 理能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会及深圳证 券交易所的任何处罚和纪律处分,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上 市公司高级管理人员任职资格条件。

本次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意聘任赵丽树先生为公司总经理,魏广民先生为公司副总经理,赵青 松先生为公司董事会秘书,于超先生为公司财务负责人。

商有光 王占明 徐永前 二○二一年九月十四日