HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-64

河钢资源股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 14 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 811 会议室以现场方式召开,2021 年 9 月 10 日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人,实 到监事 3 人,樊海泉先生主持会议,相关人员列席会议,会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》;

公司监事会选举樊海泉先生为公司监事会主席,任期与第七届监事会一致。 表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十四日

附件:

监事会主席简历

1、樊海泉先生简历

樊海泉先生,中共党员,大学本科,政工师。历任唐钢办公室副主任,河钢 集团北京国际贸易有限公司综合管理部部长。现任河钢集团北京国际贸易有限公 司党委副书记、纪委书记、职工董事,河钢资源股份有限公司监事会主席、工会 主席。

樊海泉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行 为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。