HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-10

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2021 年4 月27 日石 家庄市体育南大街385 号811 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，2021 年4 月16 日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事9 人，实到董事7 人，其中董事韩精华以视频方式出席，黄笃学因工作原因未 参加会议，书面授权委托董事于根茂代为出席会议并行使表决权，张志亭因工作 原因未参加会议，书面授权委托董事胡志魁代为出席会议并行使表决权，公司监 事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，监事和高管等相关人员列席会 议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2020 年度董事会 工作报告》（2021-14）。

• 2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2020 年度财务决 算报告》（2021-16）。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2020 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为971,146,851.56 元，根据《公司法》及 《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 2,948,551,020.90 元；2020 年度母公司实现净利润为67,823,610.55 元，加上 年初未分配利润71,504,159.55 元，2019 年分红65,272,961.00 元，会计政策 变更减少利润121，891.72 元，提取10%法定公积金6,782,361.06 元后，年末 母公司报表未分配利润为67,150,621.22 元；按照母公司与合并数据孰低原则， 可供股东分配的利润为67,150,621.22 元。

本年度拟以总股本652,728,961 股为基数，向全体股东每10 股派1 元人民 币现金（含税），共计派发现金红利65,272,896.10 元，剩余未分配利润滚存至 下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

由于之前年度母公司机械板块持续亏损，使由母公司的可供分配利润较低， 按照母公司与合并数据孰低原则，本年度可供股东分配的利润为67,150,621.22 元，公司将在最大限度下进行现金分红65,272,961.00 元，充分保护了中小投资 者的合法权益。上述利润分配方案符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规 定，由独立董事发表了独立意见。

董事会同意将该项议案提交公司2020 年度股东大会审议，并根据《公司章 程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权办理2020 年度利润分配的具体事宜。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2020 年年度报告 全文及摘要》。

• 6、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计政策和会 计估计变更的公告》（2021-18）。

• 7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2020 年度内部控 制自我评价报告》（2021-19）。

• 8、审议通过《关于2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》； 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2020 年度募 集资金存放和实际使用情况的专项报告》（2021-20）。

• 9、审议通过《关于非公开募投项目延期的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于非公开募投项 目延期的公告》（2021-21）。

10、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2021 年综合授信额度的议

案》；

根据生产经营的需要，公司财务部门对2021 年度资金需求进行预测，2021 年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过2 亿元的综合授信额度，分 别是向河钢集团财务公司、农业银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额 度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷 款利率以本公司与银行签订的合同为准。上述申请的综合授信额度（最终以银行 实际审批的授信额度为准）有效期为1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授 权董事长（法定代表人）签署。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；

此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、 河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2021 年度与

河钢财务公司持续关联交易的公告》（2021-22）。

• 12、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务有限公 司风险评估报告》（2020-23）。

13、审议通过《关于2021 年日常关联交易预计的议案》；

此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、

河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2021 年日常 关联交易预计的公告》（2021-24）。

14、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限

公司股东大会议事规则》。

15、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限

公司总经理工作细则》。

16、审议通过《关于修订董事会风险委员会议事规则的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限

公司董事会风险委员会议事规则》。

17、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限 公司关联交易管理制度》。

18、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限 公司内幕信息知情人登记管理制度》。

19、审议通过《社会责任报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限 公司社会责任报告》（2021-17）。

20、审议通过《关于2021 年一季度报告正文及全文》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年一季度报告正 文及全文》。

21、审议通过《关于召开2020 年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2021 年5 月20 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开2020 年度股东大会。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2020 年度股 东大会的通知》（2021-25）。

公司独立董事对议案4、6、7、8、9、11、13 相关事项发表了独立意见。 财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案8、9 发表了核查意见。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日