HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-70

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2020 年10 月29 日 以通讯表决方式召开，2020 年10 月23 日公司以电话和电子邮件方式向全体董 事发出会议通知。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的 召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《河钢资源股份有限公司2020 年第三季度报告正文及全文》； 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《 河钢资源股份有 限公司2020 年第三季度报告正文及全文 》。

• 2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2020 年第三次临时股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源股份有

• 限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2020-73）。

  • 3、审议通过《河钢资源贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》； 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源贯彻落

实“三重一大”决策制度的实施办法》 。

• 4、审议通过《河钢资源股份有限公司关于召开2020 年度第三次临时股东

• 大会的议案》；

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表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源股份有

限公司关于召开2020 年度第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2020-74）。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对公司有关事项的事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日

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