HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-37

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2020 年6 月22 日以通 讯方式召开，2020 年6 月16 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议 通知。会议应到董事9 人，参会董事9 人。本次会议由董事长刘键主持，监事和 高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2019 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度董事会工 作报告》（2020-35）。

• 2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2019 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度财务决算

报告》（2020-43）。

• 4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2019 年度

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年末合并报表未分配利润为2,049,581,318.22 元；2019 年度年末母公司报表未 分配利润为71,504,159.55 元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配 的利润为71,504,159.55 元。

本年度拟以总股本652,728,961 股为基数，向全体股东每10 股派1 元人民 币现金（含税），共计派发现金红利65,272,896.10 元，剩余未分配利润滚存至 下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。

虽然公司矿业子公司盈利能力强劲，但由于前期母公司机械板块主营业务持 续亏损，使母公司由主营业务产生的利润为负，且2017 年注入的间接控股子公 司PC 正在进行铜二期等重大在建工程建设，不适于较大数额向母公司进行现金 分红，所以导致合并报表未分配利润远高于母公司未分配利润。按照母公司与合 并数据孰低相关规定，本年度可供股东分配的利润为71,504,159.55 元，公司在 最大限度下进行现金分红65,272,896.10 元，充分保护了中小投资者的合法权益。 上述利润分配方案符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定，由独立董事 发表了独立意见。

董事会同意将该项议案提交公司2019 年度股东大会审议，并根据《公司章

程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

• 董事会提请股东大会授权办理2019 年度利润分配的具体事宜。

• 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2019 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019 年年度报告全文 及摘要（2020-33，2020-34）。

• 6、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

• 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计政策和会计

估计变更的公告》（2020-42）。

7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2019 年度内部控制 自我评价报告》（2020-41）。

8、审议通过《关于2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议

案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2019 年度募集

资金存放和实际使用情况的专项报告》（2020-39）。

9、审议通过《关于盈利预测实现情况说明的议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于盈利预测实现情况的 说明》（2020-40）。

10、审议通过《关于调整董事会审计委员会和风险管理委员会委员的议案》；

调整后董事会审计委员会和风险管理委员会委员分别为：

审计委员会

主任：商有光

成员：徐永前、王占明、刘键、于根茂、胡志魁

风险管理委员

主任：徐永前

成员：商有光、王占明、刘键、韩精华、胡志魁

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过《关于召开2019 年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2020 年7 月15 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开2019 年度股东大会。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2019 年度股东

大会的通知》（2020-44）。

公司独立董事对议案4、6、7、8、9 相关事项发表了独立意见。

财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案8、9 发表了核查意见。

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三、备查文件

• 1、第六届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十二日

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