HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码： 000923 证券简称：河钢资源 公告编号： 2020-25

河钢资源股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月2 日召开第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将 具体内容公告如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》 等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司 规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将公 司独立董事津贴由每人每年人民币五万元（含税）调整为每人每年人民币十万元 （含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2020 年第二次临时股东大会审议通 过后执行。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2020 年第二次临时股东 大会审议。

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二日

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