HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

河钢资源股份有限公司独立董事

对公司第六届董事会第十八次会议有关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河钢资源股份有限公司的独立董 事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资 料的基础上，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表意见如下：

一、对推荐胡志魁先生为董事候选人发表如下独立意见

我们认为：胡志魁先生做为董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，候选人的任职条件均符合《公司法》、《上市公司规范运作指 引》和《公司章程》等有关规定。同意推荐胡志魁先生为公司第六届董事会董事 候选人，并提交公司 2020 年度第二次临时股东大会选举。

二、对子公司开展铁矿石期货套期保值业务发表如下独立意见

我们认为：公司开展铁矿石期货套期保值业务，可有效避免铁矿石跨月价格 波动风险，灵活采取定价方式，锁定利润水平，提升综合竞争能力，有利公司稳 定健康发展，符合公司和全体股东的利益。公司已制定《河钢资源股份有限公司 关于期货套期保值业务的内控制度》，为公司从事铁矿石套期保值业务制定了具 体操作规程。同意公司子公司 2020 年度开展铁矿石期货套期保值业务，并提交 公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

三、对调整公司独立董事津贴发表如下独立意见

我们认为：本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司独立董事津贴水 平，并综合考虑公司规模、实际工作量及工作的复杂程度做出的，有利于调动公 司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的 需要。我们同意本次独立董事津贴调整方案，并提交公司 2020 年度第二次临时 股东大会审议。

四、对聘任高管发表如下独立意见

本次公司聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，被提名人具备胜任所聘岗位职责的资质

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，以及受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

我们同意聘任黄笃学先生为公司总经理，聘任魏广民先生为公司副总经理， 聘任胡志魁先生为公司总会计师。

商友光、王占明、徐永前

二○二○年六月二日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==