HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-15 河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020 年4 月27 日以通 讯表决方式召开，2020 年4 月21 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出 会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、 召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河钢资源股份有限公司2019 年度主要经营业绩》，表决结 果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。公司董事、监事及高级管理人员发表了 关于2019 年主要经营业绩的专项说明。详细内容见巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司2019 年度主要经营业 绩》（2020-17）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司2020 年第一季度报告全文及正文》， 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。详细内容见巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）河钢资源股份有限公司2020 年第一季度报告全 文及正文。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==