HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-13

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020 年4 月16 日以通 讯表决方式召开，2020 年4 月10 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出 会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、 召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

审议通过了《关于延期披露2019 年经审计年度报告的议案》，表决结果为： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国 际范围内快速蔓延的影响，公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时完成， 原定于2020 年4 月28 日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020 年6 月24 日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关 于延期披露2019 年经审计年度报告的公告》（2020-14）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月十七日

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