HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-9

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020 年3 月30 日以通 讯表决方式召开，2020 年3 月24 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出 会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、 召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020 年日常关联交易预计的议 案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行 了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东 大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避 表决。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2020 年日常关 联交易预计的公告》（2020-5）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020 年度与河钢财务公司持续 关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学 回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事 对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020 年第 一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责 任公司将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河 钢资源股份有限公司关于2020 年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》

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（2020-6）。

3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于向银行及其他金融机构申请 2020 年综合授信额度的议案》。

根据生产经营的需要，公司财务部门对2020 年度资金需求进行预测，2020 年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过8 亿元的综合授信额度，分 别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣 化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品 种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为 准。上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为 1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评 估报告的议案》，表决结果为：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财 务有限公司风险评估报告》（2020-7）。

5、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开2020 年度第一次临时股东 大会的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于召开2020 年 度第一次临时股东大会的公告》（2020-8）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十日

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