HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-10

河钢资源股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2020 年3 月30 日以通 讯表决方式召开，2020 年3 月24 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出 会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事3 人，会议的召集、 召开符合相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020 年日常关联交易预计的议 案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张建明须回 避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议 案须直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公 司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于2020 年日常 关联交易预计的公告》（2020-5）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020 年度与河钢财务公司持续 关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、 张建明须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议， 因此本议案须直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集 团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容 见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于 2020 年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2020-6）。

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3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评 估报告的议案》，表决结果为：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财 务有限公司风险评估报告》（2020-7）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月三十日

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