HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

河北宣化工程机械股份有限公司独立董事 关于公司出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易 之事前认可意见

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将机械板块业务资 产转让给公司股东河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称“宣工发展”）并 与宣工发展签署《资产及债权债务转让协议》（以下简称“本次交易”）。根据中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河北宣化工程机械股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司独立董事，我们提前收到了 公司提交的本次交易相关文件，我们对本次交易涉及关联交易事项发表事前认可 意见：

上述关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；上述 关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我 们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于出售工程机械业务相关资产 及负债暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议；由于前述 事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。

王占明 徐永前 商有光

二○一九年十月二十八日

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