HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 25, 2019

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-35

河北宣化工程机械股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019 年7 月25 日以通讯表决方式召开，2019 年7 月18 日公司以传真和电子邮件方式向全体董 事发出会议通知。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议的 召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于2019 年上半年募集 资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总 数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议 的专项核查意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

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• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、公司独立董事对有关事项的独立意见；

• 3、中信建投证券股份有限公司专项核查意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日

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