HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 11, 2019

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-31

河北宣化工程机械股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019 年6 月11 日在石家庄市体育南大街385 号五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开，其中黄笃学和韩精华两位董事以通讯表决方式参会，2019 年6 月4 日公司 以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9 人， 实际参加表决董事9 人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、 法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》；

战略发展委员会

主任：王占明

成员：商有光、徐永前、刘键、张志亭、韩精华

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十一日

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