HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2019

河北宣化工程机械股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：

一、关于对外捐赠事项的独立意见

公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事对此事项一致同意。

二、关于推荐张志亭先生为董事候选人的独立意见

经审阅候选人简历等资料，我们认为：张志亭先生做为董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，候选人的任职条件均符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。同意推荐张志亭先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

商有光

王占明徐永前

二○一九年五月二十三日

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