HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-6

河北宣化工程机械股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内 容真实、准确、完整。

一、会议召开情况

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019 年4 月28 日在石家庄市体育南大街385 号五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开，2019 年4 月21 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会 议应到董事9人，参会董事8 人，其中董事韩精华和魏广民以通讯表决方式出席， 董事王凤未如期参加公司第六届董事会第七次会议，未书面委托其他董事代为出 席会议并行使表决权，未依法签署意见保证公司2018 年年度报告和2019 年第一 季度报告的真实、准确、完整。公司监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘 键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2018 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2018 年度股东大会审议。

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全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2018 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018 年度 年末合并报表未分配利润为1,492,367,709.83 元；2018 年度年末母公司报表未 分配利润为15,691,846.76 元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配 的利润为15,691,846.76 元。

本年度拟以总股本652,728,961 股为基数，向全体股东每10 股派0.1 元人 民币现金（含税），共计派发现金红利6,527,289.61 元，剩余未分配利润滚存 至下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。

• 董事会同意将该项议案提交公司2018 年度股东大会审议，并根据《公司章

• 程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

• 董事会提请股东大会授权办理2018 年度利润分配的具体事宜。

• 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2018 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 6、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 7、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 8、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 9、审议通过《2019 年度生产经营计划》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 10、审议通过《关于2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

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表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2019 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事商有光、 徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案还需提交2018 年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河 北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

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12、审议通过《关于2019 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；

表决结果：关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事商有光、 徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案还需提交2018 年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河 北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2019 年综合授信额度的议

案》；

根据生产经营的需要，公司财务部门对2019 年度资金需求进行预测，2019 年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过10 亿元的综合授信额度， 分别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行 宣化支行、民生银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包 括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司 与银行签订的合同为准。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为 1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

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表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案尚需提交2018 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2018 年度股东大会审议，且须特别决议通过，即由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案尚需提交2018 年度股东大会审议，且须特别决议通过，即由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》；

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于召开2018 年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2019 年5 月21 日，以现场投票和网络 投票相结合的方式召开2018 年度股东大会。

表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案4、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12 和议 案17 发表了独立意见。

财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案10-12 和议案17 发表了核查意

见。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

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河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十八日

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