HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-91

河北宣化工程机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2018 年10 月 30 日以通讯表决方式召开，2018 年10 月23 日公司以电话和电子邮件方式向全 体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过 如下决议：

一、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于会计报表格式调整的 议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为：公司本次会计报表格式调整是按照财政部相关规定进行的合理 变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息。本次会计报表格式调整符合公司的实际情况，符合《企业会 计准则》及相关规定，同意公司本次会计报表格式调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计报表格式调整无需提交股 东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于前期会计差错更正的 议案》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

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19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司实际经营状况的反映

更为准确，使公司的会计核算符合有关规定。同意公司对本次会计差错进行更正。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2018 年第三季度报告全文

及正文》；

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

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