HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2018-59

河北宣化工程机械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 4 日在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室召开,2018 年 5 月 28 日公司以传真 和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人, 董事王凤因工作原因未能出席,委托董事于根茂先生出席会议,董事韩精华因工 作原因未能出席,委托董事刘键先生出席会议,并代为行使表决权。公司全体监 事列席会议,本次会议由刘键主持,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规 定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举刘键为第六届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议选举刘键先生为第六届董事会 董事长,任期三年。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》;

战略发展委员会

主任:王占明

成员:商有光、徐永前、刘键、王凤、韩精华

审计委员会

主任:商有光

成员:徐永前、王占明、刘键、于根茂、魏广民

薪酬与考核委员会

主任:商有光

成员:徐永前、王占明、刘键、于根茂、韩精华

提名委员会

主任:徐永前

成员:商有光、王占明、刘键、于根茂、黄笃学

风险管理委员会

主任:徐永前

成员:商有光、王占明、刘键、韩精华、魏广民

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日

刘键先生简历

刘键先生,1968 年 4 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,高级工程师。 历任唐钢第二钢轧厂厂长,唐钢中厚板公司总经理,河钢唐钢副总经理、董事, 河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理、河钢 集团北京国际贸易有限公司董事长,河钢国际控股有限公司董事长,河北宣化工 程机械股份有限公司董事长。

截至公告日,刘键先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关 联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。