HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2018-47

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2018 年 5 月 18 日在石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室召开,2018 年 5 月 11 日公司 以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持,会议的召集、 召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公 司董事会将进行换届选举。

公司第六届董事会由九名董事(含三名独立董事)组成,经控股股东河钢集 团有限公司推荐,持股 5%以上股东天津物产进出口贸易有限公司提名,公司董 事会提名委员会审议,第六届董事会非独立董事候选人分别是:刘键、于根茂、 黄笃学、韩精华、魏广民、王凤。(简历详见附件)。

根据相关规定,董事会换届选举议案尚需提交 2018 年临时股东大会审议, 本次股东大会选举候选董事时将采用累积投票制,独立董事与非独立董事分别进 行表决。

公司第六届董事会董事就任前,第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公

司董事会将进行换届选举。

公司第六届董事会由九名董事,其中独立董事三名,经第五届董事会提名委 员会审议通过,第六届董事会独立董事候选人为:商有光、王占明、徐永前。(简 历详见附件)。

根据相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议,方可提交临时股东大会审议。

公司董事会换届选举未产生新的董事前,第五届董事会全体董事仍应依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。

由于任期届满,现任独立董事高栋章、杨志军、李耿立不再连任,他们在公 司任职期间勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小 股东的合法权益,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事 会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、审议通过《关于聘任贾斌为公司证券事务代表的议案》;

根据深证证券交易所股票上市规则及相关规定,现聘任贾斌先生为公司证券 事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全文详见《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》;

公司定于 2018 年 6 月 4 日下午 2:30,以现场投票和网络投票相结合的方式 召开 2018 年度第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开 2018 年度第四次临时股 东大会的通知》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对议案 1 和议案 2 发表了独立意见,全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日

非独立董事候选人简历

1、刘键先生简历

刘键先生,1968 年 4 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,高级工程师。 历任唐钢第二钢轧厂厂长,唐钢中厚板公司总经理,河钢唐钢副总经理、董事, 河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理,现任河钢集团副总经理,河钢 集团北京国际贸易有限公司董事长,河钢国际控股有限公司董事长,河北宣化工 程机械股份有限公司董事长、第五届董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会和风险管理委员会委员。

刘键先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公 司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格; 无失信行为。

2、于根茂先生简历

于根茂先生,1963 年 8 月出生,中共党员,工商管理硕士,正高级经济师。 历任宣钢第一轧钢厂副厂长,宣钢第二轧钢厂厂长,宣化钢铁棒材有限责任公司 党总支书记、副经理、党委书记、经理,张家口宣龙高速线材有限责任公司经理 兼党委书记,河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事,河钢集团石钢公司总经理、 副董事长、党委副书记,兼任鑫跃公司董事长。现任河北宣化工程机械股份有限 公司总经理,第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委 员。

于根茂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与 公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格;无失信行为。

3、黄笃学先生简历

黄笃学先生,1964 年 3 月出生,中共党员,管理科学与工程专业博士,高 级工程师。历任唐钢发展规划部部长,唐山钢铁股份公司董事、发展规划部部长, 河钢集团规划发展部部长,河钢邯钢副总经理,河钢矿业总经理、副董事长,现 任河钢集团矿业公司董事长、党委书记,河北宣化工程机械股份有限公司董事、 第五届董事会审计委员会和提名委员会委员。

黄笃学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与 公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格;无失信行为。

4、韩精华先生简历

韩精华先生,1963 年 5 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,正高级工 程师。历任邯钢连铸连轧厂厂长,承德新新钒钛股份公司副总经理,河钢承钢副 总经理。现任任南非 PMC 公司董事、首席执行官,南非 PC 公司董事长,河北宣 化工程机械股份有限公司董事,第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员 会和风险管理委员会委员。

韩精华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与 公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格;无失信行为。

5、魏广民先生简历

魏广民先生,1972 年 12 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,高级工程 师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长,邯钢中板长厂长,河钢邯钢系统创新部 副部长、部长,河钢邯钢西区运营管理部部长,河钢邯钢党委组织部部长、人力 资源部部长,河钢邯钢副总经理、党委常委。现任河钢集团德高中国首席运营官 (COO)兼行政总监、河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五届董事会风险管 理委员会委员。

魏广民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与 公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格;无失信行为。

6、王凤女士简历

王凤女士,1966 年 2 月出生,中共党员,管理工程本科学历,高级会计师。 历任天津咸通生产资料有限公司财务部主任、总经理助理、总会计师;天津市生 产资料有限公司总会计师;天物金属事业部资金结算中心总经理;天津市进口物 资供应公司总会计师、副总经理、总经理、党支部副书记;2012 年 4 月任天津 物产进出口贸易有限公司董事长、总经理、党支部副书记。现任天津物产进出口 贸易有限公司党支部书记、董事长,河北宣化工程机械股份有限公司董事、第五 届董事会审计委员会委员。

王凤女士与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、 监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为。

独立董事候选人简历

1、商有光先生简历

商有光先生,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。1988 年 9 月至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师;1989 年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职;1998 年 11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士;2001 年 9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。

商有光先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格;无失信行为。

2、王占明先生简历

王占明先生,1963 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 1986 年 7 月至今 1988 年 7 月,河北工程大学(原河北煤炭建筑工程学院)机电 系工作;1988 年 7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销 售部门任职;2000 年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国 德伯特矿山设备(中国)有限公司及美国比赛罗斯矿山设备中国有限公司任任散 料输送部销售总监;2008 年 1 月至 2017 年 8 月在山特维克矿山工程机械贸易(上 海)有限公司任矿山设备系统部项目及合同管理部总监;2017 年 12 月至今在塔 克拉夫特诺恩采矿技术(北京)有限公司任职。

王占明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格;无失信行为。

3、徐永前先生简历

徐永前先生,男,1967 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。1989 年至 1996 年,在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996 年至 1999 年,就职于山东求是律师事务所;1999 年至今,就职于北京大成律师事务所。 现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员、 中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事。

徐永前先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格;无失信行为。