HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-48

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于2018 年5 月18 日上午10：00 在公司二楼会议室召开，2018 年5 月11 日公司以传真和电 子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司 监事会主席刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会 议形成如下决议：

一、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

该项议案3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

公司第六届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经公司控股股 东河钢集团有限公司推荐，刘志刚先生、姚永波先生为公司第六届监事会监事候 选人（简历附后）。张富贵作为职工代表监事，由河北宣化工程机械股份有限公 司职工代表选举产生，并向股东大会报告。

根据公司章程的有关规定，在选举产生新的监事前，现任监事仍应依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程规定履行职务。

该项议案尚需提交2018 年度第四次临时股东大会审议，在本次会议上公司 将采用累积投票制选举监事。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二○一八年五月十八日

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候选监事简历：

1、刘志刚先生简历

刘志刚先生，1963 年11 月出生，中共党员，锻压工艺及设备专业大专学历， 工程师。历任石钢计划处信息中心副主任，石钢办公室信息调研科科长，石钢办 公室主任助理、副主任、主任、党支部书记，石钢纪委副书记、监察部部长，河 钢集团纪委副书记、监察部部长，现任河钢集团舞阳钢铁有限责任公司党委副书 记，河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席。

刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与 公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格；无失信行为。

2、姚永波先生简历

姚永波先生，1970 年5 月出生，中共党员，国民经济管理专业大学学历， 高级会计师。历任唐钢外经处资源部副部长，河北钢铁集团国际贸易公司贸易部 副经理、部长，河北钢铁集团国际贸易公司总经理助理，河钢集团北京国际贸易 有限公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司监事。

姚永波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关系关系，与 公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格；无失信行为。

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