HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2018-11

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2018 年 1 月 29 日在石家庄市体育南大街 385 号四楼会议室召开,2018 年 1 月 22 日公司以传 真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事列席会议,本次会议由刘键主持,会议的召集、召开符合相关 法律、法规的规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举刘键为第五届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议选举刘键为第五届董事会董事 长,任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见 巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》;

战略发展委员会

主任:李耿立

成员:高栋章、杨志军、刘键、于根茂、韩精华

审计委员会

主任:高栋章

成员:杨志军、李耿立、刘键、黄笃学、王凤

薪酬与考核委员会

主任:高栋章

成员:杨志军、李耿立、刘键、于根茂、韩精华

提名委员会

主任:杨志军

成员:高栋章、李耿立、刘键、于根茂、黄笃学

风险管理委员会

主任:杨志军

成员:高栋章、李耿立、刘键、韩精华、魏广民

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任于根茂为公司总经理,任 期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见巨潮资 讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任常战芳为公司副总经理, 任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见巨潮 资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任胡志魁为财务负责人,任 期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容见巨潮资 讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘任赵青松为第五届董事会秘 书,任期至本届董事会届满止,该项议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯 网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见:公司高级管 理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法 律法规的规定,其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

七、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》;

根据相关规定,公司对《投资者关系管理制度》进行修订,全文见巨潮资 讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》;

根据公司管控需要,公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。 该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于制定信息报送管理暂行办法的议案》;

根据公司管控需要,公司制定了《信息报送管理暂行办法》。

该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于公司新设管理部门的议案》;

根据公司发展需要,公司新设资本运营部、资产财务部和海外事业部。 该项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十九日

1、刘键先生简历

刘键先生,1968 年 4 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,高级工程师。 历任唐钢第二钢轧厂厂长,唐钢中厚板公司总经理,河钢唐钢副总经理、董事, 河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理、河钢 集团北京国际贸易有限公司董事长,河钢国际控股有限公司董事长,河北宣化工 程机械股份有限公司董事长。

截至公告日,刘键先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关 联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。

2、于根茂先生简历

于根茂先生,1963 年 8 月出生,中共党员,工商管理硕士,正高级经济师。 历任宣钢第一轧钢厂副厂长,宣钢第二轧钢厂厂长,宣化钢铁棒材有限责任公司 党总支书记、副经理、党委书记、经理,张家口宣龙高速线材有限责任公司经理 兼党委书记,河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事。河钢集团石钢公司总经理、 副董事长、党委副书记。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理。

截至公告日,于根茂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及交易所其他相关规定任职资格;无失信行为。

3、常战芳先生简历

常战芳先生,1965 年 10 月出生,中共党员,控制工程硕士研究生学历,河 北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员,正高级工程师。历任 宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记;张家口宣钢自动化有限 公司董事长兼总经理;宣钢炼铁厂厂长、党委书记;宣钢动力厂厂长;河北钢铁 集团矿业有限公司副总经理;河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、 党委书记,河北宣化工程机械股份有限公司董事长。现任河北宣工机械发展有限 责任公司董事长、党委书记、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

常战芳先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关 系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。

4、胡志魁先生简历

胡志魁先生,1965 年 5 月出生,中共党员,高级会计师,会计学专业大学 学历,历任邯钢劳动工资部部长,邯钢邯宝公司人力资源部部长,邯钢股份公司 副总经理、财务负责人,邯钢财务部部长,河钢股份财务负责人,河钢集团矿业 公司总会计师、董事。现任河北宣化工程机械股份有限公司财务负责人,河钢矿 业党委常委,董事。

胡志魁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。

5、赵青松先生简历

赵青松先生,1970 年 8 月出生,中共党员,工学学士。历任河钢邯钢集团 办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表,河钢股份有限公司投 资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表,河钢集团资本运营部主 任经济师、证券事务专员,河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任河北宣 化工程机械股份有限公司董事会秘书。

赵青松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及交易所其他相关规定的任职资格;无失信行为。